Une information judiciaire a été ouverte devant le Pool judiciaire financier début 2026, suite à une enquête approfondie menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC). Cette procédure met en lumière un système organisé autour de la plateforme Melbet, avec des inculpations pour association de malfaiteurs, atteinte à la représentation des personnes et blanchiment de capitaux. Plusieurs individus, dont des ressortissants russes, ivoiriens, sénégalais et moldaves, sont désormais sous contrôle judiciaire.

Un système financier opaque et des flux colossaux

Les investigations ont révélé l’ampleur des transactions frauduleuses réalisées entre septembre et décembre 2025. Les réquisitions judiciaires auprès de l’opérateur de paiement Wave ont permis d’identifier des mouvements de fonds dépassant les 29,5 milliards de FCFA. Cependant, seuls 23,5 milliards de FCFA ont été reversés aux joueurs, laissant un écart inexpliqué de près de 6 milliards de FCFA. Ce différentiel suscite de fortes suspicions de blanchiment d’argent et de rétention frauduleuse de fonds.

Le mode opératoire reposait sur des publicités mensongères diffusées massivement sur les réseaux sociaux, promettant des gains rapides et mirobolants. Les victimes étaient incitées à participer à des jeux virtuels affichant des montants élevés, mais devaient préalablement effectuer des micro-paiements via des applications non régulées comme « Game Sawa ».

Une manipulation des symboles et personnalités

Pour renforcer leur crédibilité, les annonceurs ont abusivement utilisé des symboles institutionnels et l’image de personnalités reconnues. Des annonces frauduleuses exploitaient sans autorisation le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ainsi que l’effigie du footballeur international Sadio Mané, trompant ainsi la confiance du public.

Des sociétés écrans et une architecture juridique floue

L’enquête a également révélé une structure complexe de sociétés écrans, notamment Melbet Limited basée à Chypre, dont la radiation a été prononcée. Cette incapacité juridique n’a pas empêché le fonctionnement du réseau, grâce à un montage sophistiqué impliquant des entités comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd. Ces sociétés, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposaient d’aucune licence officielle pour exploiter des jeux de hasard.

Face à ces irrégularités, la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) maintient une position ferme : elle ne reconnaît aucun lien contractuel avec Melbet et exige le strict respect des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux.